本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2018年11月13日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十七次会议于2018年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了“关于山东莱阳肉鸡养殖场建设项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司发展战略，促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展，公司决定在山东莱阳新建肉鸡养殖场。该项目总投资2,144.69万元，其中固定资产及附属设施投资2,053.19万元，流动资金91.5万元。项目投产后预计平均每年实现总收益374万元左右，投资回收期5.49年。
项目名称：山东莱阳肉鸡养殖场建设项目
项目建设地点：山东烟台莱阳市
项目投资主体：莱阳新希望六和饲料有限公司（公司全资子公司新希望六和饲料股份有限公司的全资子公司）
项目建设周期：2018 年 11 月－2019 月 4 日
项目投资总额：2,144.69 万元
项目资金来源：自有资金
项目建设内容及规模：本项目建设总规模 32 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个，占地面积为 63.56 亩，包 括10 栋鸡舍以及用于生物安全及防疫要求的用地。
项目效益：项目投产后预计平均实现收益 374 万元，预计第 5.49 年可收回投资。年可提供出栏肉鸡 224 万羽，提高了对终端养殖基地的掌控能力。
（二）审议并通过了“关于四川广汉新建水产料生产线项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为了实现公司的战略目标，公司决定在广汉国雄新建水产饲料生产线项目，包含一条10吨/h水产膨化线，一条10吨/h沉性鱼料线，预留一条10吨/h水产膨化线，年产水产膨化料2.5万吨，水产沉性料2.5万吨。另新建8个300吨的圆筒仓，用于棉粕、豆粕等原料的存放。该项目投资金额为3,803.57万元（具体情况详见附件)。
（三）审议并通过了“关于河北邯郸新增酱卤车间项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司食品业务发展战略，公司决定在河北邯郸馆陶六和食品有限公司增加熟食酱卤车间，年加工能力3,000吨，项目拟投资1,399.7万元（具体情况详见附件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十一日
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